스타 엔터테인먼트, 5500만 달러 중국 거래 은폐
스타 엔터테인먼트, 5500만 달러 중국 거래 은폐
Star Entertainment는 금지된 중국 거래를 허용하기 위해 2016년 지불 정책을 변경했습니다.
캔버라 타임즈(Canberra Times)는 Star Entertainment의 퀸즐랜드 카지노 면허 보유 적합성과 관련된 청문회에서 UnionPay 카드를 소지한 중국 거주자들이 Star Entertainment의 두 개의 퀸즐랜드 카지노인 재무부에서 현금을 인출하여 게임에 베팅할 수 있다는 사실이 밝혀졌다고 보도했습니다. 브리즈번의 카지노와 스타 골드 코스트. Star Entertainment가 National Australia Bank와 맺은 계약에 따라 거래는 호텔 구매로 기록되었습니다.
UnionPay 카드는 실제로 직불 카드이므로 직불 카드를 사용하여 카지노 게임에 베팅하는 것은 Queensland 규정을 위반하지 않습니다. 그러나 중국 법률에 따라 중국 은행은 이러한 거래를 금지합니다.
그러나 2016년 스타엔터테인먼트가 이러한 중국 거래를 은폐하기 위해 내놓은 결제 정책 변경은 자금세탁방지 규정과 법률의 관점에서 볼 때 완전히 정당해 보이지는 않는다. 더군다나 스타엔터테인먼트는 지급규정 변경 취지를 규제당국에 알리지 않았다.
UnionPay 카드를 사용한 계획은 주로 스캔들에 휩싸인 정킷 운영업체 Suncity Group (현재 LET Group) 이 제공하는 더 큰 아시아 전역 계획의 일부였습니다. .
뉴사우스웨일스에 있는 Star Entertainment의 카지노인 Star Sydney는 Suncity Group과 연결되어 있고 마카오 정킷이 경기장에서 자체 케이지를 운영하도록 허용한 것으로 밝혀졌기 때문에 뉴사우스웨일즈 규제 당국으로부터 라이센스에 대해 문의 하고 있습니다.
스타 엔터테인먼트 조사에 더 심각한 위반 폭로
스타 엔터테인먼트의 카지노 라이선스 보유 적합성에 관한 청문회에서 실제로 더 심각한 규정 위반이 발견되었습니다. 2014년에 뉴사우스웨일즈와 빅토리아에서 도박이 금지되었고 이탈리아 마피아와 연루된 것으로 의심되는 손님이 금지 후 몇 년 동안 Star Entertainment의 퀸즐랜드 카지노에서 게임을 할 수 있는 것으로 밝혀졌습니다.
현재 스타 엔터테인먼트의 자금세탁 방지 총괄 책임자인 하워드 스타이너에 따르면 이는 오늘날 유효한 그룹 정책으로는 불가능했을 것입니다.
그러나 이것은 청문회에서 발견된 유일한 위반과는 거리가 멀다. 또한 Star Entertainment는 이미 도박 문제가 있는 것으로 판명된 도박꾼들에게 적극적으로 카지노 게임을 홍보하여 그룹의 Queensland 행사장에 오도록 유인하기 위해 인센티브를 제공한 것으로 보고되었습니다.